Kasus Pencucian Uang Casino

Kasus Pencucian Uang Casino Online di Amerika

Articledirectoree – Industri perjudian bisa menghasilkan banyak uang, namun bisnis ini juga sering kali terjadi kasus pencucian uang casino online di Amerika.

Kasus pencucian uang di American Online Casinos sangat umum. Faktanya, itu terjadi setiap hari. Banyak negara bagian telah mengeluarkan undang-undang yang menguraikan dan mengatur bagaimana kasino seharusnya beroperasi. Masalah dengan undang-undang ini, bagaimanapun, adalah bahwa mereka hanya membahas dari mana uang itu berasal ketika orang bermain di Casino Online. Mereka tidak membahas ke mana uang itu pergi begitu orang meninggalkan Casino Online.

Lantas mengapa pemerintah AS dan negara lain bermasalah dengan kasus pencucian uang? Untuk satu hal, ini membuka AS untuk kehilangan pendapatan dari pertukaran mata uang. Pertimbangkan ini Anda menukar dolar dengan pound Inggris. Jika Anda tidak memiliki undang-undang pencucian uang, Anda tidak akan pernah dapat mengonversi pound Anda ke mata uang lain. Ini berarti bahwa jika Anda membayar pajak atas penghasilan Anda di Amerika, Anda akan berutang pajak ke Inggris, bukan AS. Ini adalah masalah yang sangat nyata dan serius.

Penyebab Kasus Pencucian Uang Casino Online

Seperti disebutkan di atas, ada jutaan dolar mengalir melalui Agen Casino online setiap hari. Bayangkan jika hanya sepuluh persen dari mereka yang dibayarkan kepada pemerintah harus membayar bagian pendapatan mereka melalui kasino. Itu akan mengirimkan gelombang kejutan melalui industri keuangan. Apakah Anda akan mengatakan bahwa sepuluh persen adalah nilai tukar yang terlalu tinggi untuk dapat diterima? Tidak mungkin. Bahkan, Anda mungkin akan melakukannya.

Salah satu alasan Amerika memiliki masalah dengan kasus pencucian uang adalah banyak turis dari luar negeri mengunjungi pantai kita setiap tahun. Sebelum Anda menandatangani apa pun, pastikan bahwa kasino yang Anda rencanakan untuk bertaruh memiliki program pencucian uang. Ini harus mencakup proses ke mana uang pelanggan mereka pergi begitu mereka meninggalkan situs. Sebagian besar situs terkemuka sudah memiliki jenis kebijakan ini, tetapi tidak ada salahnya untuk memeriksa ulang.

Bagaimana Anda tahu jika sebuah situs prihatin dengan kasus pencucian uang? Mudah, mereka tidak akan mengiklankannya. Sebaliknya, mereka akan mencoba untuk mengaburkan fakta bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Terserah Anda untuk tetap membuka mata. Perhatikan bagaimana mereka berbicara tentang pencucian uang dan jika Anda melihat mereka menyebutkan kata-kata transaksi rahasia, kemungkinan mereka terlibat dalam beberapa bentuk pencucian uang. Berhati-hatilah terhadap situs yang menggunakan nama tidak jelas untuk kode keamanannya atau situs Judi Online tersebut mungkin bukan situs terbaik untuk dimainkan sama sekali!

Hukuman Melakukan Money Laundering

Apa yang terjadi ketika seseorang dituduh melakukan pencucian? Itu tergantung pada siapa Anda bertanya. Pemerintah AS dapat mengajukan pengaduan terhadap orang tersebut, yang kemudian dapat menghadapi hukuman penjara atau denda yang besar. Ada beberapa negara bagian yang mengizinkan pemerintah negara bagian mereka untuk bernegosiasi dengan orang tersebut untuk mencoba mengurangi waktu penjara atau bahkan langsung membatalkan dakwaan.

Pada akhirnya, Anda pasti ingin tahu ke mana uang Anda sebenarnya pergi. Jika Anda hanya berurusan dengan individu lokal, maka sebagian besar kasus pencucian uang mungkin tidak akan sepadan dengan waktu Anda. Jika Anda berurusan dengan penjahat internasional, Anda mungkin menemukan diri Anda dalam masalah hukum yang serius. Anda bahkan mungkin mendapati diri Anda menerima tuntutan hukum dari salah satu pihak yang bersalah.

Selain kesulitan menghadapi tuduhan tindak pidana pencucian uang, Anda juga bisa dijatuhi hukuman semacam penyitaan aset. Ini berarti bahwa Anda dapat kehilangan rumah, mobil, dll. sebagai akibat dari tindak pidana Anda. Penting untuk diingat bahwa undang-undang perampasan aset bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Anda harus selalu berkonsultasi dengan pengacara pembela kriminal yang berpengalaman saat mempertimbangkan cara mengajukan pembelaan, terutama jika Anda melawan kasus pencucian uang tingkat negara bagian. Jika Anda memilih untuk pergi ke pengadilan, Anda harus memahami sepenuhnya kekuatan dan kelemahan pertahanan potensial Anda.

Cara Mencari Casino Online Yang Aman

Ingatlah poin-poin ini saat Anda mencari Casino Online. Jika sebuah Situs Casino online mengklaim tidak terlibat dalam pencucian uang, cari tahu dengan pasti sebelum mendaftar. Jangan mengambil risiko dengan masa depan keuangan Anda. Pastikan situs Anda mengikuti pedoman dan Anda akan aman dari tuduhan pencucian uang.

Seperti disebutkan sebelumnya, pemerintah AS memiliki banyak alat yang tersedia bagi mereka ketika mereka ingin menuntut penipuan keuangan. Namun, mereka memiliki sangat sedikit sumber daya yang ditujukan untuk menuntut individu secara langsung. Mereka diminta untuk membawa kasus-kasus tersebut ke perhatian seorang jaksa wilayah, yang biasanya akan meminta bantuan dari kantor kejaksaan AS. Kasus-kasus ini tidak serta merta diselesaikan, tetapi berfungsi sebagai pencegah bagi calon penjahat lainnya.

Sayangnya, sebagian besar orang yang dituduh melakukan pencucian uang tidak akan pernah melihat bagian dalam ruang sidang. Sebagian besar kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. Ini karena sebagian besar juri tidak merasa nyaman dengan gagasan untuk memberikan hukuman penjara yang kaku. Banyak orang merasa lebih mudah untuk membayar denda daripada diadili dan membela diri terhadap tuduhan yang begitu berat. Singkatnya, sebagian besar kasus diselesaikan di luar pengadilan.